關於我們
關於我們
新時代集團控股有限公司 （香港聯交所股份代號：166）為一間投資控股公司，從事以淨零為目標的能源轉型業務, 總部設於香港，在香港聯合交易所上市。本集團同時於加拿大擁有用於勘探、發展及生產的上游石油及天然氣資產。自二零二零年起，本集團活躍於實物貴金屬（主要為金銀）貿易，目前正在建造一家年產能為五十公噸的貴金屬精煉廠。
我們的使命
我們為新時代開拓能源，為氣候變化和環境而多樣化。隨著世界邁向低碳未來，本集團開始著手自身的轉型之旅。根據本集團的願景，其將整合互補性環保業務，在加拿大卑詩省坎貝爾河Discovery Park打造循環經濟，以實現可持續發展。
各位股東：
本人謹代表新時代集團控股有限公司及其附屬公司（統稱「本集團」）董事會（「董事會」），欣然提呈本集團截至二零 二四年十二月三十一日止財政年度之全年業績及經審核綜合財務報表。
擴展視野，擁抱包容
二零二四年八月，本集團採用新公司名稱新時代集團控股有限公司，並更新標誌，體現我們的戰略演變。此次品牌重 塑是我們將重心由傳統油氣業務擴展至貴金屬貿易及精煉並進一步延伸至可持續能源解決方案的重要轉變。
我們的願景是建設更綠色的未來。在Discovery Park發展綠色生態系統樞紐，突顯我們對環境可持續發展、氣候行動 以及為持份者創造長期價值的承諾。
我們在加強董事會多元化方面亦邁出重要一步，自二零二四年八月二十九日起委任梁詩麗女士為獨立非執行董事及審核委員會成員。梁女士在珠寶製造和批發行業擁有超過二十年的高級領導經驗，加上她作為澳大利亞註冊會計師的資格及在寶石學方面的專長。她的見解和經驗將為董事會帶來寶貴的資產，幫助我們繼續推動包容和平衡的治理。
二零二四年概覽
本年度充斥著地緣政治不確定因素及貿易緊張局勢，形成了極具挑戰性的全球營運環境。截至二零二四年十二月 三十一日止年度，本集團報告除稅後虧損淨額87.4百萬港元，而經調整EBITDA虧損（除息稅折舊攤銷及資產重估前） 為17.4百萬港元。
導致這一表現的主要因素包括：
- 加拿大的天然氣業務 －受商品價格持續低迷以及二零二四年五月野火造成重大生產中斷所影響。
- 香港的貴金屬業務 －面臨金價歷史新高、中東競爭日益增長以及精煉廠首年運行期間的經營挑戰所帶來的利潤壓力。
儘管面臨以上阻力，但本集團依然財務穩健，此乃得益於多元化業務線帶來穩定的現金流量。於二零二四年十二月 三十一日，本集團維持強勁的流動資金狀況且並無外部借款，高流動性流動資產合計達517.7百萬港元。
油氣業務
在加拿大，我們通過收購艾伯塔省West Gold Creek的Montney Formation（該地區毗鄰近年來在西加拿大鑽探的部分最豐富且創紀錄的石油及天然氣礦井）內的額外採礦權，加強我們在Wapiti地區的戰略地位。
儘管卑詩省東北部發生野火相關中斷與強制撤離的情況，但本集團於二零二四年仍實現日均產量7,700桶油當量，主要來自天然氣。迄今本集團已恢復絕大部分產能。出於應對市況的考量，本集團策略性地保留約1,200桶油當量的日產量，以維護長期資產價值。
我們通過有針對性的井修、生產優化、工藝升級及降本措施，繼續聚焦於營運效率。
環境責任仍是核心優先事項，相關舉措包括能源審計、基礎設施升級、員工培訓以及參與卑詩省的碳抵銷項目－所有行動均服務於實現淨零排放的戰略目標。
在阿根廷，儘管我們的油井於二零二三年被評為阿根廷產量最高的常規油井，但石油產量仍持續下降。本集團計劃於二零二五年底前完全撤出阿根廷。
DISCOVERY PARK的綠色生態系統中心
作為我們ESG承諾的一部分，本集團正將Discovery Park打造為綠色生態系統中心。該重建項目遵循循環經濟理念，通過聚集綠色氫能、生物燃料生產、陸基水產養殖、垂直農業及模塊化建造等協同產業實現資源整合。一體化營運模式將提升資源利用效率並減少廢棄物，與全球可持續發展目標一致。
綠色氫能項目持續推進，正進行可行性研究並持續與持份者溝通。若能確定穩定的氫氣承購商，該項目預計二零二六年底投入營運。
我們目前亦正與多家營運商（包括一家北歐頂尖的水產企業）展開合作洽談，以開發陸上鱒魚養殖設施。我們同步推進的垂直農業解決方案亦計劃引進至園區。多家數據中心開發商已就入駐Discovery Park及卑詩省東北部事宜與我們接洽。
此次綠色生態改造具有行業革新意義－不僅推動本集團轉型，亦重塑更廣泛的產業格局。在通過可持續創新創造經濟價值的同時，該項目為綠色產業園區樹立全新行業標杆。
貴金屬精煉及貿易
於二零二四年初，本集團的新貴金屬精煉廠在成功完成測試與調試後開始進入商業運營。該設施每年可精煉50公噸純度達99.9%的黃金，是我們在貴金屬價值鏈拓展方面邁出的重要一步。
透過整合精煉業務，本集團旨在獲取更大價值，提高利潤率，並在商品領域釋放營運協同效應。
展望未來
儘管我們的油氣業務仍是核心支柱業務，但Discovery Park的重建計劃為我們實現可持續發展目標提供一條清晰的戰略路徑。同時，我們仍堅信多元化的業務組合所具備的韌性及盈利能力，其將護航我們應對不斷變化的全球格局。
憑藉可採或然資源中的估計3.08萬億立方英呎天然氣，本集團有望從加拿大西部天然氣價格的預期回升中受益－尤其是在預計LNG Canada（該地區的大型液化天然氣出口項目）將於二零二五年下半年開始商業運營的情況下。
同時，我們在迪拜新設立的辦事處預計將加速我們的貴金屬貿易及精煉業務的增長，令本集團可進一步拓展其全球佈局。
本人謹代表董事會，向全體股東、員工、合作夥伴及持份者致以衷心謝意，感謝彼等一直以來的信賴與支持。
鄭錦超
主席
香港，二零二五年三月二十七日
| 執行董事及高級筈理人員 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 |
|---|---|---|
| 鄭錦超先生 鄧永恩先生 | 李志軒先生 | 翁振輝先生 招偉安先生 黃偉德先生 梁詩麗女士 |
執行董事及高級管理人員
鄭錦超先生 (主席兼聯合創辦人)
鄭錦超先生自2009年起出任新時代能源有限公司主席。彼為卓有成就的商界領袖、企業家及企業擁有人，於大型公眾公司累積逾40年環球高級管理經驗。鄭先生具備卓越企業家視野、出色策略規劃能力，以及橫跨工程、企業管理及商業領導的跨領域專長，並於房地產發展、貴金屬、能源、投資及教育等領域擁有豐富經驗。彼亦因熱心公益及積極回饋社會而廣受認同。
鄭先生持有美國威斯康辛大學麥迪遜分校土木及環境工程學士學位、美國加州大學柏克萊分校土木工程碩士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。彼於2023年獲香港中文大學頒授第二十一屆榮譽院士銜。鄭先生為專業工程師、香港工程師學會會員，並為香港中文大學校董會成員。
鄧永恩先生 (執行董事)
鄧永恩先生於2015年8月加入本集團出任總經理，並於2017年6月獲委任為新時代集團控股有限公司執行董事。鄧先生擁有30年企業家、高級企業管理及策略領導經驗，並具備廣泛國際業務及管理經驗，業務足跡遍及北美、香港、中國、亞洲、南美洲及澳洲。於加入本集團前，彼曾於多家國際企業擔任高級行政職務。
鄧先生受專業結構工程訓練，曾為英國特許工程師，亦曾為美國及加拿大註冊專業工程師。彼具備跨領域專業能力，涵蓋工程、金融、企業管理及策略規劃。彼曾發表及共同發表經同行評審之技術文章，並為美國專利第US6329589號之持有人，該專利涉及樓宇外幕牆系統太陽能電力無線傳輸技術。
鄧先生分別持有美國麻省大學土木工程學位、美國加州大學柏克萊分校工程學位，以及美國史丹福大學金融工程學位。
非執行董事
李志軒先生 （非執行董事）
李志軒先生，42歲，於二零一九年三月獲委任為非執行董事。李先生現為周大福企業有限公司 (「周大福企業」）高級副總裁，負責全球策略和私募股權投資。周大福企業為Chow Tai Fook Capital Limited之間接附屬公司，而Chow Tai Fook Capital Limited為本公司的控股股東。李先生於二零一三年三月加入周大福企業，在企業融資、投資、國際資本市場和資產管理方面擁有逾十五年的專業經驗。此前，彼曾在香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行（香港）的投資銀行部門工作。李先生先生擁有英國倫敦政治經濟學院會計與金融理學碩士學位和美國安娜堡密歇根大學工商管理學士學位。彼為特許金融分析師特許資格認證持有人。
李先生自二零二四年四月五日起由佐丹奴國際有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：709）的非執行董事調任為執行董事，且現為綜合環保集團有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：923）的非執行董事及亦為香港特區政府財務匯報檢討委員團成員。
獨立非執行董事
翁振輝先生 （獨立非執行董事）
翁振輝先生，72歲，於二零一三年三月獲委任為獨立非執行董事。翁先生持有澳門東亞大學之工商管理碩士學位。彼為管理學會會員及特許管理學會資深會員。翁先生已從事金融及銀行業務超過二十七年。彼曾為嵐橋控股有限公司之行政總裁，中國工商銀行（澳門）有限公司之副行政總裁，中國工商銀行股份有限公司之全資附屬公司工商國際金融有限公司（現稱工銀國際控股有限公司）之執行董事、副總經理及替任行政總裁。
招偉安先生 （獨立非執行董事）
招偉安先生，55歲，於二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。招先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計及核數服務方面擁有豐富專業經驗。招先生現時為德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）之獨立非執行董事，該公司之股份在聯交所上市。
黃偉德先生 （獨立非執行董事）
黃偉德先生，53歲，於二零二零年六月獲委任為獨立非執行董事。黃先生於專業會計、資本市場及併購方面擁有超過30年經驗。黃先生於一九九三年加入香港羅兵咸永道會計師事務所並於二零零五年成為合夥人。彼於二零一四年從香港羅兵咸永道會計師事務所辭任。自二零一四年至二零一七年，彼曾任香港畢馬威會計師事務所的合夥人。
黃先生現時為下列多家於香港聯交所上市的公司，即(i)中遠海運能源運輸股份有限公司（股份代號：1138）、(ii)萬寶盛華大中華有限公司（股份代號：2180）、(iii)思考樂教育集團（股份代號：1769）、(iv)山高新能源集團有限公司（股 份代號：1250）、(v)滔搏國際控股有限公司（股份代號：6110）及(vi)佐丹奴國際有限公司（股份代號：709）之獨立非執行董事。黃先生於二零一八年二月至二零二四年二月及於二零一八年八月至二零二四年七月分別擔任老百姓大藥房連鎖股份有限公司（於上交所上市之公司，股份代號：603883.SH）及青島海爾生物醫療股份有限公司（於上交所科創板上市之公司，股份代號：688139.SH ）的獨立非執行董事。
黃先生為香港會計師公會及香港獨立非執行董事協會會員。彼亦獲上交所認可為合資格獨立非執行董事。黃先生於一九九二年九月取得加州大學洛杉磯分校文學學士學位。
梁詩麗女士 （獨立非執行董事）
梁女士在珠寶製造及批發方面擁有逾20年經驗。彼現為嘉陞貿易有限公司董事總經理，領導公司二十餘年，負責監督珠寶設計、模板製作及生產等綜合服務，跨越三條珠寶生產線。梁女士先前亦曾在一間香港會計師事務所工作。
梁女士持有澳大利亞悉尼大學會計及金融商業學士學位，為澳大利亞註冊會計師。彼亦為GIA香港的研究寶石學家。
除於嘉陞貿易有限公司任職外，梁女士亦於業內擔任多個重要職位，包括香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司財務副總監、香港珠寶首飾業商會有限公司財政及福利主任、港九珠寶首飾業文員會有限公司副會務主任、香港貿發局及GIA校友會（香港校友會）委員會成員。
環境
作為石油及天然氣勘探及生產行業的參與者，我們非常了解其油田營運對環境以至週遭生態系統造成的 影響及潛在風險。我們採納最佳行業慣例及指引，管理我們於加拿大及阿根廷業務方面的環境風險。我 們嚴格遵守我們運營所在司法管轄區的所有相關環境法例及法規。
我們的主要排放源來自柴油、電力、水及天然氣。在排放方面，我們的石油及天然氣業務受加拿大及阿 根廷各自法律法規的嚴格監管。本集團不斷監控法規的最新情況，以確保本集團持續合規以及潛在修訂 如何對運營產生影響。
我們致力於與所有持份者密切合作，將閒置和非生產礦井退役並恢復其原有的土地用途。將採用基於風 險的關閉方法來評估補救及複墾方案，以降低成本並加快關閉閒置場地。此方法進一步使我們能夠確定 更環保的方式來管理場地的複墾活動。
社會
我們充分認識到我們的僱員是我們的重要資產。因此，我們的政策是在非歧視性的情況下聘用和留任具 有專業技能的員工，使我們能夠實現我們的戰略目標。招聘及薪酬基於資歷、經驗、技能及表現。我們 提供具競爭力的薪酬及福利待遇，符合業內同類職位及職責的當地市場水平。
我們很自豪能成為平等機會僱主，並奉行公平對待所有現有及準員工的政策，而不論彼等的年齡、性別 、婚姻狀況、家庭狀況、殘疾、懷孕、國籍、種族、性取向、宗教及文化，或適用法律禁止的任何其他 歧視。在招聘、培訓及發展、職位晉升以及薪酬和福利方面，我們不會歧視或剝奪員工任何機會。我們 的道德準則對工作場所內的任何形式的歧視或騷擾採取嚴格的零容忍態度。
對所有石油及天然氣經營者而言，嚴謹及健全的健康及安全（「安健」）措施均屬至關重要。我們致力 於為我們的員工提供一個安全和健康的工作環境，並持續推廣著重安健的文化及態度。我們努力採用在 健康及安全管理方面的最佳範例，並在業務所在的司法管轄區嚴格遵守安健的所有相關法例及法規。
我們致力於在不受不當影響的情況下以公開、誠實和公平的方式管理我們的業務。所有僱員均須嚴格遵 守本集團的道德準則，以防止潛在的賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢行為。我們並會定期提醒員工注意本集 團的反腐政策以及嚴格遵守的必要性。本集團的反腐政策中還規定了不當行為及瀆職行為（包括貪腐） 的舉報程序。
管治
我們的董事（「董事」）會（「董事會」）和管理層深信努力實現並維持高水平的公司治理，最切合我 們業務的需要以及本公司股東（「股東」）的利益和價值 ，因為董事會認為有效的治理對我們的競爭 力和健康發展至關重要。
我們已採納及應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則 」）守則條文的原則，包括於 2022 年 1 月 1 日生效的《企業管治守則》修訂。董事會將繼續檢討及提 升本公司的企業管治常規，以確保遵守企業管治守則並與最新發展保持一致。
我們採納董事會成員多元化政策，當中載列促使董事會成員多元化而採取之方針。我們藉考慮多項因素 ，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業及行業經驗、技能、知識、服務年期以及董事會認 為相關及適用的任何其他因素，實現董事會成員多元化。最終決定將取決於所選定候選人將為董事會帶 來的價值及貢獻。
董事會負責領導及統管本公司並共同負責通過直接監察本公司之事務促進本公司之成就。董事會亦負責 制定本集團的目標、總體公司策略及業務規劃以及監管本集團之財務及管理表現。
董事會具有執行董事及非執行董事的均衡組合，每位董事均擁有豐富的知識、經驗和專長，為本集團的 業績和發展做出貢獻。全體董事均知悉彼等對股東須共同及個別承擔責任及審慎、有技巧及勤勉地履行 彼等的職責。